公告日期：2026-04-28

武汉精测电子集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

武汉精测电子集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司于 2025 年 3 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会完成董事会换届选
举，本人因任期届满，不再担任公司独立董事职务以及董事会相关专门委员会委员职务，现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

马传刚：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年出生，硕士研究生学
历，法学专业。1995 年至 2001 年任武汉证券有限公司职员，2001 年至 2007 年
任中国证监会湖北证监局主任科员、公职律师，2007 年至 2009 年任湖州金泰科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2010 年至 2019 年任瑞益荣融（北京）投资管理有限公司经理。目前兼任湖北双环科技股份有限公司独立董事，2022
年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 10 日任精测电子独立董事。

报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

武汉精测电子集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

（一）参加董事会和股东会的会议情况

2025 年，本人任期内公司共召开 2 次董事会、1 次股东会。本着勤勉务实、
诚信负责的态度，本人运用自己的专业知识认真审阅会议议案，提出自己的专业化见解并与公司管理层保持充分的沟通，充分核实相关材料，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。具体出席会议情况如下：

会议 应出席 亲自出 委托出 以通讯方式 缺席 是否连续两次未亲
次数 席次数 席次数 参加次数 次数 自出席会议

董事会 2 0 0 2 0 否

出席股东会次数 1

2025 年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。在 2025 年度本人任职期内，本人以谨慎的态度行使表决权，本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席独立董事专门会议情况

本人任职期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）任职董事会各专门委员会的工作情况

本人任职期内，公司未召开战略与 ESG 委员会会议、薪酬与考核委员会会议。
（四）独立董事现场工作情况

2025 年度，本人到公司现场工作期间，认真审核公司提供的相关资料并提出建议，认真听取了公司有关工作人员对公司生产经营情况、财务状况、制度建设及现状和董事会决议执行情况的汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司发展动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明

武汉精测电子集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和……
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