公告日期：2026-04-28

广发证券股份有限公司

关于武汉精测电子集团股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“精测电子”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]679 号），同意公司向特定对
象发行股票募集资金的注册申请，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行 A 股股票
31,446,011 股，发行价格为 47.51 元/股，共计募集资金总额为人民币1,493,999,982.61 元，扣除不含税发行费用人民币 11,264,150.94 元后，实际募集资金净额为人民币 1,482,735,831.67 元；立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 21 日出具了
《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10231 号）。本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用计划如下：

序 项目名称 项目投资金额 募集资金拟投 目前进展

号 （万元） 入金额（万元）

上海精测半导体技术有限公司 120,000 74,330 已结项

1 研发及产业化建设项目

Micro-LED 显示全制程检测设 36,476 30,250 本次结项

2 备的研发及产业化项目

3 补充流动资金项目 44,820 44,820 已完成

合计 201,296 149,400 -

（二）高端显示用电子检测系统研发及产业化项目

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕9 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 12,760,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,276,000,000 元，扣除与本次发行有关的费用合计 12,212,264.14 元（不含税）后，实际募集资金净额为 1,263,787,735.86元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2023 年 3 月 8 日出具信会师报字[2023]第 ZE10032 号《验证报告》。本次向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金使用计划如下：

序 项目名称 项目投资金额 募集资金拟投入 目前进展

号 （万元） 金额（万元）

高端显示用电子检测系 67,645.28 48,500.00 本次结项

1 统研发及产业化项目

精测新能源智能装备生 66,978.31 53,000.00 已结项

2 产项目

3 补充流动资金 26,100.00 26,100.00 已完成

合计 160,723.59 127,600.00 -

二、本次拟结项的募投项目资金使用及节余情况

（一）本次募投项目结项及节余情况

1、Micro-……
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