公告日期：2026-03-13

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-006
深圳市星源材质科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
二次会议于 2026 年 3 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，高级管理人员列席
了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于 2026 年 3 月 11 日以电子邮
件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动激励对象的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展。公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况拟定了《深圳市星源材质科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市星源材质科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》《深圳市星源材质科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
本事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事徐李强先生回避表决。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司董事会薪酬与考核委员会制定了《深圳市星源材质科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市星源材质科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事徐李强先生回避表决。
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项时，按照公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股或派息等事项时，按照公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定的方法对限制性股票授予/回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事项，包括与激励对象签署《2026 年限制性股票激励协议书》；

（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事项，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

（9）授权董事会办理本激励计划的变更与终止等……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。