公告日期：2026-03-31

深圳市星源材质科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（孙珍珍）

各位股东及股东代表：

大家好！

我作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，在 2025 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

现将本人 2025 年度任职期间履职情况述职如下：

一、基本情况

本人孙珍珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，2008年取得武汉工程大学化学工程与工艺专业学士学位，2011年取得重庆理工大学材料加工专业硕士研究生学位，2014年取得高分子化工中级职称，2020年取得高分子化工高级工程师职称。2011年至2013年任职深圳光华伟业股份有限公司研发部，2013年至2015年任职湖北光合生物科技有限公司，2015年至今任职深圳市高分子行业协会技术部。目前为深圳市科创委评审专家、深圳市市监局标准专家、深圳市高分子行业协会副秘书长。2023年12月至今任公司独立董事。

报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定中对上市公司独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会情况

2025年，本人任职期间出席董事会、股东会情况如下：

任职期间董事会召开次数 12 任职期间股东会召开次 7

数

现场参会 通讯表决 委托次数 缺席次数 出席次数

次数 次数

1 11 0 0 7

2025年，本人作为公司的独立董事，本人均亲自出席或以通讯表决方式参加了上述
董事会会议，忠实履行独立董事职责，认真审阅有关议案材料，结合相关监管规定及公
司实际情况对有关事项进行审议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无
缺席董事会的情况。

（二）发表意见情况

2025年，本人作为公司的独立董事，在了解公司经营状况的前提下，依靠自身的专
业知识和能力，在董事会做出决策前，与其他两位独立董事经过讨论，取得共识，并一
起对下列事项发表了意见：

序号 时间 会议届次 发表意见的事项

1 2025 年 2 月 17 日 第六届董事会 《关于回购公司股份方案的议案》

第十次会议

《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议
2 2025 年 2 月 20 日 第六届董事会第 案》

十一次会议 《关于制定<市值管理制度>的议案》

《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

《关于开展外汇套期保值业务的议案》

《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

3 2025 年 4 月 10 日 第六届董事会第 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

十二次会议 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议
案》

……
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