公告日期：2026-03-31

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-024
深圳市星源材质科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十四次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于 2026 年3 月 20 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

经审议，董事会认为《2025 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了 2025
年 度 董 事 的 履 职 情 况 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理、环境和社会”的相关内容。

公司独立董事林志伟先生、孙珍珍女士、唐长江先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本事项已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本事项已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本事项已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于确定审计机构 2025 年度审计费用的议案》

公司 2025 年第六次临时股东会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计具体情况确定容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会所”）2025 年度的审计费用，根据容诚会所 2025 年度审计的具体情况，考虑到公司业务规模、业务复杂度及市场情况，现拟按以下标准支付 2025 年度的审计费用：拟支付容诚会所审计费用金额为 180 万元人民币。

本事项已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，因《激励计划》首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核不达标，首次授予的 1 名激励对象因个人原因已离职，公司需要作废该部分已授予但
尚未归属的 124.5 万股限制性股票。根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项无……
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