公告日期：2026-04-28

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-036
深圳市星源材质科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十六次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，高级管理人
员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于 2026 年 4 月 17 日以
电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2026 年第一季度报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。

本事项已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

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