公告日期：2026-05-14

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2026-030
转债代码：123071 转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无变更、否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 14:30。

2、网络投票时间：2026 年 5 月 14 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5
月 14 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日上午 09:15—15:00 期间的任意
时间。

3、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家 2 栋。

4、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议的股权登记日：2026 年 5 月 7 日。

6、会议召集人：公司第五届董事会。

7、会议主持人：董事长黄文峰先生。

8、本次会议的会议通知：公司于 2026 年 4 月 23 日发出召开本次股东会的
通知。

9、股东出席的情况：

出席本次会议的股东及股东代理人 325 人，代表股份 251,231,243 股，占公
司有表决权股份总数的 24.5649%。

其中，通过现场投票的股东 4 人，代表股份 235,341,255 股，占公司有表决
权股份总数的 23.0112%。通过网络投票的中小股东 321 人，代表股份 15,889,988股，占公司有表决权股份总数 1.5537%。

中小股东出席的情况：

通过网络投票的中小股东 321 人，代表股份 15,889,988 股，占公司有表决权
股份总数 1.5537%。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

公司董事、部分高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 241,469,697 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1145%；
反对 2,511,409 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9996%；弃权7,250,137 股（其中，因未投票默认弃权 1,158,029 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.8858%。

中小股东总表决情况：

同意 6,128,442 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.5679%；反对 2,511,409 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 15.8050%；弃权 7,250,137 股（其中，因未投票默认弃权 1,158,029 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.6271%。

根据表决结果，该议案获得通过。

2、审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意 241,426,297 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.0972%；
反对 2,508,309 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9984%；弃权
表决权股份总数的 2.9044%。

中小股东总表决情况：

同意 6,085,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.2948%；反对 2,508,309 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 15.7855%；弃权 7,296,637 股（其中，因未投票默认弃权 1,150,029 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.9197%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3、审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 247,400,535 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的……
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