公告日期：2026-04-23

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2026-016
转债代码：123071 转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议
通知于 2026 年 4 月 11 日向各位董事发出。

本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中非独立董事黄建斌先生、非独立董事宋锦霞女士、非独立董事宋锴林先生以通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

（一）审议《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会认为：《公司 2025 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司的生产经营情况、公司董事会在 2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2025 年年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律法规及相关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议《关于 2026 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2026 年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及相关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

为保障公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，拟
定公司 2025 年度利润分配预案为：以公司截至 2026 年 3 月 31 日总股本

1,022,718,258 股剔除回购专用账户中已回购股份 19,894,859 股后的股本

1,002,823,399 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），
合计派发现金红利人民币 18,050,821.18 元（含税），约占归属于上市公司股东净利润的 16.50%，不转增股本，不送红股。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因可转债转股事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额
进行调整，即保持每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税）。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议《关于 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告的……
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