公告日期：2026-04-23

青岛天能重工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋划的关键之年，这一年是青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）发展进程中承压前行、砥砺攻坚、夯实基础的一年。我们共同经历了风电行业周期性调整的阵痛，直面了自身在快速发展中积累的深层次矛盾。面对复杂严峻的外部市场环境和艰巨繁重的内部转型任务，第五届董事会加强战略引领，持续强化董事会职能，推动公司在多个方面取得了来之不易的、具有转折意义的进展。

截至 2025 年末，公司总资产达 123.90 亿元，净资产 53.70 亿元；全年实现
营业收入 39.57 亿元，归母净利润 1.09 亿元。

一、强化董事会职能，稳中求进，以实干担当开创公司高质量发展新局面
在战略谋划布局方面，锚定“十五五”时期行业变革与企业转型关键节点，通过系统梳理行业政策导向、市场竞争格局与企业核心资源，经多轮内外部调研、专家论证及意见征集，明确了公司未来五年定位、发展目标和实施路径框架，形成了覆盖核心业务升级、新兴领域布局、能力体系建设的五年战略规划，为企业长远发展奠定了坚实基础。

在股东价值回报方面，董事会秉持尊重股东、服务股东的核心原则，搭建多元资本市场沟通渠道，持续提升公司品牌影响力与市场认可度，公司荣获“上市公司投资者关系管理最佳实践”“青岛投资者保护工作先进单位”称号。2025年实施上市以来首次年中分红，截至 2025 年末，公司上市累计分红 5.81 亿元，平均分红比例约 30%，持续优化分红政策的科学性与可持续性；同时公司圆满完
成 1 亿元股份回购计划，累计回购股份 19,894,859 股，占总股本 1.95%。

在公司规范治理方面，董事会秉持“制度筑基、架构优化”理念，推进治理体系建设，组织修订《公司章程》等 14 项核心治理与管理制度。结合业务与风控需求，新制定《外汇套期保值业务管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等，构建适配监管与经营实际的内控制度框架。通过梳理风险，加强治理与内控体系建设，健全各业务环节的内控与风控流程，保障公司运营合规与资产安全。同时，积极践行可持续发展理念，将 ESG 因素融入公司治理与经营决策，
可，获上海证券报“2025 上证鹰·金质量奖——优秀公司治理奖”。

在主营业务发展方面，坚持“专、精、特、新”的发展导向。制造板块顶住市场压力，积极调整市场策略和产品结构， 江苏天能技改及二期扩建项目如期完工，产能整合调整有序实施，产品研发扎实推进，为产能升级奠定了坚实基础；数智化及焊接自动化改造取得阶段性进展；新能源电站投资运营板块坚持稳健审慎原则，优化资产结构，提升运营效率，规模效应开始显现。

在市场开拓突破方面，取得了国内外市场的双线突破。国际市场方面，我们实现了直接出口订单的重要突破，标志着公司在全球化进程中迈出了坚实的步伐；国内市场方面，我们持续深耕，订单总量实现了约 34%的同比增长，市场拓展和客户结构改善取得了巨大突破，国内市场地位进一步巩固和提升，展现出公司产品与服务在激烈市场竞争中的强劲韧性。

在人才团队建设方面，通过内部竞聘及推荐，挖掘了一批业务骨干并委以重任，选人用人机制进一步优化，“有为有位”“能上能下”的干部选聘运用氛围初步形成；围绕核心业务需求，开展了覆盖生产、营销、技术等关键岗位的多批次岗位技能培训，员工基础专业能力得到普遍提升。

在安全防控管理方面，健全了安全生产的制度体系，建立了从总部到生产基地的分级安全责任体系，安全生产理念从上到下逐步形成，各层级安全管理责任不断夯实；加强了针对重点范围、重点环节、重点季节等风险事项的常态化隐患排查与整改、专项管控和安全培训，安全生产工作不断推向深入；全年实现重大安全责任事故“零发生”，为公司稳定运营提供了坚实的安全保障。

在经营风险化解方面，以极大的决心和毅力，多措并举，持续推进历史遗留问题的处置工作，公司的资产质量与财务状况得到大幅改善，经营风险得到有效控制和化解，为后续轻装上阵、聚焦发展创造了更为有利的条件。

二、完善董事会工作机制，打造高效能董事会

（一）优化董事会建设，充分释放专门委员会专业效能

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，公司于 2025 年 8 月完成监事会取消改革工作，监事会职权依法由董事会审计委员会行使，充分释放各专门委员会专业把关、决
策支撑、风险防控的核心作用，契合现代化公司治理趋势。此次调整理顺了权力运行与监督流程，压缩决策链条、降低沟通成本……
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