公告日期：2026-04-23

青岛天能重工股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（陈凯）

本人作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2025 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。

现将本人 2025 年度任职期间履职情况述职如下：

一、基本情况

本人陈凯，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。
现任北京林业大学经济管理学院教授，博士生导师，工商管理学科负责人，市场营销教研室主任，全国万名优秀创新创业导师人才库首批入库导师（2017年），担任中国商业史学会品牌专委会副主任，担任中国高校市场学研究会理事。2021 年 1 月起，任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，未持有公司股份，并与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求且不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席股东会、董事会情况

2025 年度，公司共召开 16 次董事会会议，本人均按时参加，没有出现缺
席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的
正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，本人对公司董事会提交的各项议案经过认真审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。公司董事会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

2025 年度，公司共召开 4 次股东会，公司股东会的召集召开符合法定程
序，本人作为独立董事出席公司股东会 4 次，认真听取了股东及股东代表的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。具体情况如下：

本年度董事会 股东会

姓名 应参加 现场出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 本年度出席
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议 股东会次数

陈凯 16 2 14 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会情况

1.提名委员会

本人作为董事会提名委员会主任委员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《青岛天能重工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持董事会提名委员会的日常工作。

会议名称 会议时间 会议内容

第五届董事会提名委员 2025 年 4 1.审议《关于审查非独立董事候选人资格的议

会 2025 年第一次会议 月 29 日 案》。

第五届董事会提名委员 2025 年 7 1.审议《关于审查副总经理候选人资格的议案》。
会 2025 年第二次会议 月 4 日

第五届董事会提名委员 2025 年 12 1.审议《关于审查副总经理候选人资格的议案》。
会 2025 年第三次会议 月 26 日

2.审计委员会

本人作为董事会审计委员会委员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《青岛天能重工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，参加董事会审计委员会的日常工作，切实履行了董事会审计委员会委员的责任和义务。

会议名称 会议时间 会议内容

第五届董事会审计委员 2025 年 1 月 1.审议《2024 年第四季度内审报告》；

会 2025 年第一次会议 7 日 2.审议《2025 年度审计计划》。

第五届董事会审计委员 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。