公告日期：2026-04-23

青岛天能重工股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（郭年华）

本人作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本人作为独立董事，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期内公司召开的相关会议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的工作情况简要汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人郭年华，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾获“青岛市市政府特贴专家”“青岛市拔尖人才”荣誉称号。担任国家科技部国际交流项目评审专家和国防科工局国防军工奖评审专家。现任海洋化工研究院有限公司教授级高工、高级专家。2020 年 5 月起，任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，未持有公司股份，并与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求且不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会、董事会情况

2025 年度，公司共召开 16 次董事会会议，本人均按时参加，没有出现缺席
或者连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，本人对公司董事会提交的各项议案经过认真审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。公司董事会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，重大经营决策事项及其他重
大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

2025 年度，公司共召开 4 次股东会，公司股东会的召集召开符合法定程序，
本人作为独立董事出席公司股东会 4 次，认真听取了股东及股东代表的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。具体情况如下：

本年度董事会 股东会

姓名 应参加 现场出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 本年度出席
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议 股东会次数

李涛 16 2 14 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会情况

1.薪酬与考核委员会

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《青岛天能重工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持董事会薪酬与考核委员会的日常工作。

会议名称 会议时间 会议内容

第五届董事会薪酬与考核 2025年8月 1.审议《关于副总经理翟成海定档评分的议案》。
委员会 2025 年第一次会议 13 日

第五届董事会薪酬与考核 2025 年 12 1.审议《关于 2024 年度董事薪酬的议案》；

委员会 2025 年第二次会议 月 12 日 2.审议《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议
案》。

2.提名委员会

本人作为董事会提名委员会委员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《青岛天能重工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参与董事会提名委员会的日常工作，切实履行了董事会提名委员会委员的责任和义务。

会议名称 会议时间 会议内容

第五届董事会提名委员 2025 年 4 1.审议《关于审查非独立董事候选人资格的议案》。
会 2025 年第一次会议 月 29 日

第五届董事会提名委员 2025 年 7 1.审议《关于审查副总经理候选人资格的议案》。
会 2025 年第二次会议 月 4 日

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