公告日期：2026-04-23

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2026-017
转债代码：123071 转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开
公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的
议案》，定于 2026 年 5 月 14 日召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“股东
会”）。现将召开股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 7 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：山东省青岛市胶州市三里河街道东方理想家 2 栋。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综

4.00 合授信额度（敞口）及为子公司的融资提供担保 非累积投票提案 √

并进行授权的议案》

5.00 《关于审议 2025 年度董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于独立董事任职期满离任暨补选独立董事的 非累积投票提案 √

议案》

7.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向 非累积投票提案 √

特定对象发行股票相关事宜的议案》

2.公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在本次年度股东会上分别作述职报告。

3.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

4.审议与披露情况：上述提案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5.议案 7.00 为特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

6.对于本次会议审议的议……
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