公告日期：2025-10-28

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2025-040
深圳太辰光通信股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日
召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会、监事职务，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》同步废止。为进一步完善公司治理结构，公司结合相关规定及实际情况，对《公司章程》及其附件的相关条款进行修订。其中，《公司章程》修订情况如下：

修改前 修改后

第一条 为维护深圳太辰光通信股 第一条 为维护深圳太辰光通信股
份有限公司（以下简称“公司”）、股东 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、和债权人的合法权益，规范公司的组织 职工和债权人的合法权益，规范公司的和行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 人民共和国证券法》（以下简称“《证券
和其他有关规定，制订本章程。 法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第七条 董事长代表公司执行公司
第七条 董事长为公司的法定代表 事务，为公司的法定代表人。

人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

新增：

第八条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

公司章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者公司章
程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限
第八条 公司全部资产分为等额股 对公司承担责任，公司以其全部财产对份，股东以其认购的股份为限对公司承 公司的债务承担责任。
担责任，公司以其全部资产对公司的债
务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，
第九条 公司章程自生效之日起，即 即成为规范公司的组织与行为、公司与成为规范公司的组织与行为、公司与股 股东、股东与股东之间权利义务关系的东、股东与股东之间权利义务关系的具 具有法律约束力的文件，对公司、股东、有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、高级管理人员具有法律约束力。
董事、监事、……
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