公告日期：2026-03-31

深圳太辰光通信股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，在 2025 年度认真履行职责，充分发挥独立董事的作用 ，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、基本情况

本人履历如下：

楼永辉先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，律师 。20 04 年 7 月至 2007 年 9 月为宁波市鄞州区司法局副主任科员；
2007 年 11 月至 2009 年 9 月，任广东深天成律师事务所专职律师；2009
年 9 月至 2015 年 12 月，任 北京市中银（深圳）律 师事务所专职律师；2016
年 1 月至 2020 年 12 月，任北京德恒（深圳）律 师事务所专职律师 ；20 2 1
年 1 月至今，任上海市锦天城（深圳）律师事务所合伙人。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会和 2 次股东会。本人积极参加公
司安排的各项会议，专业、高效地履行职责，持续了解公司经营情况，主
动调查、获取做出决策所需要的相关资料。本人在会前充分知悉会议审议事项，对提交薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、董事会的全部议案认真审议，严谨行使表决权，会后主动监督会议决议执行情况。具体出席会议情况如下：

应出席 实际出 委托出 缺席董 是否连续两 出席股
姓名 董事会 席董事 席董事 事会次 次未亲自出 东会次
次数 会次数 会次数 数 席董事会 数

楼永辉 6 6 0 0 否 2

本人认为，公司在 2025 年度召集召开的会议符合法定程序，重大经
营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，会议议案不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员。作为法律专业背景的独立董事，本人以严谨的法律思维、丰富的法律实务经验，在专门委员会运作中侧重合规监督、风险防控，为委员会决策提供法律支撑，保障公司治理合法合规、决策程序规范。报告期内，相关履职情况如下：

1、报告期内，第五届董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本
人均亲自参加并主持会议。作为薪酬与考核委员会主任委员，本人牵头负责薪酬考核相关制度的合规性审核 ，确保公司薪酬体系、考 核方案符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程要求。本人主持薪酬与考核委员会日常工作，与其他委员共同对公司董事及高级管理人员履职及领取薪酬情况进行监督，切实发挥薪酬与考核委员会的作用。

2、报告期内，第五届董事会审计委员会共召开 4 次会议，本人均亲
自参加会议。在审计委员会工作中，本人依托法律专业优势，重点审核审计过程中的合规性问题，对公司财务活动、内部控制流程中的法律风险进行识别与预警，监督公司关联交易、对外投资等事项的审计覆盖，确保相
关事项合法合规、程序完备。同时，对审计报告中涉及的法律相关问题提供参考意见，保障审计工作的合规性与权威性。

3、报告期内，第五届董事会提名委员会共召开 1 次会议，本人亲自
参加会议。本人与其他委员共同对拟聘任的高级管理人员任职资格进行了审查，确保候选人具备合格的履职能力；对董事、高级管理人员的……
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