公告日期：2026-04-24

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2026-009
深圳太辰光通信股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日以现场
结合通讯方式召开了第五届董事会第十五次会议。会议通知及会议资料于 2026 年 4月 17 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名，其中董事张映华女士、李彦毅先生、楼永辉先生和耿鹏先生以通讯方式出席本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

2026 年第一季度报告真实反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议通过相关议案。

《公司 2026 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

二、审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年度股东会审议相关议案，本次股东会采
取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《 关 于 召 开 2025 年 度 股 东 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。

三、备查文件
公司第五届董事会第十五次会议决议
特此公告！

深圳太辰光通信股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 24 日

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