公告日期：2026-05-20

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2026-036
杭州平治信息技术股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00。

（2）网络投票时间为：2026 年 5 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5
月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026 年 5 月20 日上午 9:15至下午 15:00 期间的
任意时间。

2、会议地点：浙江省杭州市西湖区南蔡街 77 号 3 号楼 10 楼会议室

3、参加会议的方式：现场投票+网络投票

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：董事长郭庆先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 90 名，代表股份 32,011,600
股，占公司有表决权股份总数的 22.9427%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表1名，代表股份31,806,000股，占公司有表决权股份总数的 22.7954%。

（2）网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东 89 名，代表股份 205,600 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1474%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共计 89 名，代表股份205,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1474%。其中：出席本次现场会议的中小股东及中小股东授权委托代表 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.00%。通过网络和交易系统投票的中小股东 89 名，代表股份 205,600 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1474%。

3、出席会议的其他人员

会议由公司董事长郭庆先生主持，董事、高级管理人员出席/列席了本次股东会，北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席本次会议进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 31,995,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9497%；反对 9,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0300%；弃权 6,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 189,500 股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 92.1693%；反对 9,600 股，占出席
本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.6693%；弃权 6,500 股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.1615%。

（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意股数 31,995,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9497%；反对 9,600 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0300%；弃权 6,500 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0203%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况：同意股数 189,500 股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 92.1693%；反对 9,600 股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.6693%；弃权 6,500 股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3……
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