公告日期：2025-12-18

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-063
杭州平治信息技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间为：2025 年 12 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。

2、会议地点：浙江省杭州市西湖区南蔡街 77 号 3 号楼 10 楼会议室

3、参加会议的方式：现场投票+网络投票

4、会议召集人：公司董事会

6、主持人：董事长郭庆先生

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 95 名，代表股份 36,246,780
股，占公司有表决权股份总数的 25.9781%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表1名，代表股份31,806,000股，占公司有表决权股份总数的 22.7954%。

（2）网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东 94 名，代表股份 4,440,780 股，占公司有表
决权股份总数的 3.1827%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共计 94 名，代表股份4,440,780 股，占公司有表决权股份总数的 3.1827%。其中：出席本次现场会议的中小股东及中小股东授权委托代表 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.00%。通过网络和交易系统投票的中小股东 94 名，代表股份 4,440,780 股，
占公司有表决权股份总数的 3.1827%。

3、出席会议的其他人员

会议由公司董事长郭庆先生主持，董事、高级管理人员出席/列席了本次股东会，北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席本次会议进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

1.01 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意票数 36,105,280 票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.6096%；反对 141,100 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.3893%；弃权 400 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况：同意票数 4,299,280 票，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 96.8136%；反对 141,100
股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.1774%；弃权 400 股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0090%。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意票数 36,193,180 票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.8521%；反对 53,200 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1468%；弃权 400 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况：同意票数 4,387,180 票，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 98.7930%；反对 53,200 股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.1980%；弃权 400 股，占出席本次股东会的中小投资者（含网……
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