公告日期：2026-04-29

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2026-023

杭州平治信息技术股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的会议通知于2026年4月23日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2026年4月28日以现场表决+通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。董事郭庆、郑兵、潘爱斌3人以现场方式出席会议，郝玉贵、金小刚2人以通讯表决方式出席会议。

本次会议由董事长郭庆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
董事会听取了公司总经理郭庆先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地反映了公司2025年度经营状况。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行各项职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事郝玉贵、金小刚、陈连勇（已离任）、张轶男（已离任)分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上
进行述职。公司董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（三）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经过认真审议，董事会认为公司编制杭州平治信息技术股份有限公司 2025年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》及《杭州平治信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（四）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经过认真审议，董事会认为公司编制杭州平治信息技术股份有限公司 2026年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经审议，董事会认为：公司 2025 年财务决算报告客观、真实地反映了公司
2025 年的财务状况和经营成果。

该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。
（六）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体……
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