公告日期：2025-12-16

深圳市安车检测股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步健全深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高
级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等法律、法规、
规范性文件及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员
会”），并制订本工作细则（以下简称“本细则”）。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级
管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案，对董事会负责，向董事会报告工作。

第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指公司的总
经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 人员组成

第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由董事会选举
产生。

第五条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任。主任委员由董事
会选举产生，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当主任委员不能履行
职务或不履行职务的，由薪酬与考核委员会委员选举 1 名委员代履行职务，
无法选举时，由董事会重新选举主任委员。

第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根
据本细则规定补选。

第七条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员的辞职应当向董
事会提交书面辞职报告。

第八条 如因委员的辞职导致薪酬与考核委员会委员人数低于本细则规定人数三分
之二时，该委员的辞职报告应当在新选任的委员填补因其辞职产生的缺额后
方能生效。公司董事会应尽快确定新的委员人选。

第三章 职责权限

第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限为：

(一) 研究国家有关薪酬方面的法律、法规；

(二) 研究国内外、行业内外的薪酬案例；

(三) 研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，向董事
会提交被考核人员的绩效评价报告；

(四) 根据董事及高级管理人员岗位的主要职责、重要性以及其他同行企业
相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案。薪酬计划或方案主要包括
但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方
案和制度等；

(五) 研究公司薪酬激励方案，包括但不限于股权激励方案等；

(六) 监督检查薪酬方案执行情况；

(七) 解释公司薪酬计划；

(八) 审查公司董事及高级管理人员履行职责情况，并对其进行年度绩效考
评，形成书面文件，提交董事会或股东会审议；

(九) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

(十) 《公司章程》、董事会授权的其他事宜。

第十条 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进
行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项
向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、

行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律法规、中国证监会、深圳交易所有关规定以及《公司章程》规
定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬与考核计划或方案，须报经董事
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