公告日期：2025-12-16

深圳市安车检测股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事（不包括
职工代表董事）及高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理
准则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市安车检测股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会提名委员会（以
下简称“提名委员会”），并制订本工作细则（以下简称“本细则”）。

第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员
的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、
审核，并提出建议。提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由董事会选举产生。
第四条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责召集委员会会议
并主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。当主任委员不能履行职
务或不履行职务的，由提名委员会委员选举 1 名委员代履行职务，无法选
举时，由董事会重新选举主任委员。

第五条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间
如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据
本细则规定补选。

第六条 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提
交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员
就任前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。

第七条 因委员辞职、被免职或其他原因而导致提名委员会人数低于本细则规定人
数的三分之二时，公司董事会应尽快补足委员人数。如因委员的辞职导致
提名委员会委员人数低于本细则规定人数三分之二时，该委员的辞职报告
应当在新选任的委员填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会的主要职责权限为：

(一) 研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
(二) 接收、整理董事会以及单独或合计持有公司发行在外的有表决权的
股份总额 1%以上的股东有关董事及高级管理人员人选的提案，以及
单独或合计持有公司发行在外的有表决权的股份总额 1%以上的股东
有关独立董事人选的提案；

(三) 对董事及高级管理人员人选及其任职资格进行审查并向董事会提出
建议；

(四) 对累积投票制度的安排，向董事会作出建议；

(五) 董事会授权的其它事宜。

第九条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，
对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项
向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他
事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议
中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十条 提名委员会提出的董事和高级管理人员的人选，分别由公司股东会或董事
会按《公司章程》规定的职权审议并最终确定。

第四章 决策程序

第十一条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情
况，研究公司的董事和高级管理人员的选择程序、当选条件和任职期限等，
形成决议后提交董事会审议。

第十二条 按以下程序提名董事和高级管理人员：

(一) 根据《公司章程》的规定，在公司需要选……
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