公告日期：2025-12-16

深圳市安车检测股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为保障深圳市安车检测股份有限公司(以下简称“公司”）董事会依法独
立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市
安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他
相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则（以下简称
“本规则”）。

第二章 董事会的组成及职权

第二条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，设董事长1名，副董事长1名。董
事会成员中包括1名职工代表董事，3名独立董事。

第三条 董事长和副董事长由公司全体董事的过半数选举产生和罢免，任期3年，
可以连选连任。

第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权：

(一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作；

(二) 执行股东会的决议；

(三) 决定公司的经营计划和投资方案；

(四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方
案；

(六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案；

(七) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵

押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

(八) 决定公司内部管理机构的设置；

(九) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘
公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
惩事项；

(十) 制定公司的基本管理制度；

(十一) 管理公司信息披露事项；

(十二) 制订《公司章程》的修改方案；

(十三) 向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

(十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十五) 法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或者股东会授予的其他
职权。

第五条 董事长行使下列职权：

(一) 主持股东会和召集、主持董事会会议；

(二) 督促、检查董事会决议的执行和实施情况；

(三) 签署公司发行的股票、债券及其他有价证券；

(四) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
(五) 行使法定代表人的职权；

(六) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合
法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会
报告；

(七) 董事会授予的其他职权。

第六条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职权或不履行职权时，由

副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数
的董事共同推举一名董事履行职权。

第三章 董事会的授权

第七条 按照依法合规，合理适度，风险可控，提高效率的原则，股东会对董事会
进行授权，授权董事会的交易审批权限为：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，但
交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的，还应提
交股东会审议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者作为计算数据；

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个……
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