公告日期：2026-02-07

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2026-007
深圳市安车检测股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议决定于 2026 年3 月 3 日召开公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本
次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 3 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 3 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 3 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 2 月 25 日

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 2 月 25 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司第四届董事和高级管理人员。

（3）公司第五届董事候选人。

（4）公司聘请的见证律师等。

8.会议地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼会议室。
二、本次股东会审议事项

1.本次股东会提案编码表：

提案编 备注

提案名称 该列打勾的栏目可
码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（等额选举）

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 应选人数（3）人
董事候选人的议案》

1.01 选举孙臻先生为第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举陈宏杰先生为第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举王亮先生为第五届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 应选人数（3）人
事候选人的议案》

2.01 选举CHEN HUI GU(陈慧谷)先生为第五届董事会独立董事 √

2.02 选举朱佳骐先生为第五届董事会独立董事 √

2.03 选举桂标先生为第五届董事会独立董事 √

非累积投票提案

3.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 √

要的议案》

4.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办 √

法>的议案》

5.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股 √

票激励计划相关事宜的议案》

2.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
披……
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