公告日期：2026-02-06

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2026-005
深圳市安车检测股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议于 2026 年2 月 6 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大
厦 35 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 2 月 1
日以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，第五届董事会候选人均已出席本次会议。

会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第四届董事会原定任期已届满，鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，经控股股东上海矽睿科技股份有限公司（以下简称“矽睿科技”）推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名孙臻先生、陈宏杰先生、王亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事，第五届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届
董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.提名孙臻先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.提名陈宏杰先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3.提名王亮先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

候 选 人 简 历 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《深圳市安车检测股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第四届董事会原定任期已届满，鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，经控股股东矽睿科技推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名CHEN HUI GU(陈慧谷)先生、朱佳骐先生、桂标先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.提名CHEN HUI GU (陈慧谷)先生为第五届董事会独立董事候选人

2.提名朱佳骐先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3.提名桂标先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

候 选 人 简 历 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《深圳市安车检测股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事……
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