公告日期：2026-04-25

深圳市安车检测股份有限公司
2025 年度

独立董事述职报告

杨 文

二〇二六年四月二十四日

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

2025 年度，本人作为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，勤勉尽责，按时出席董事会和股东会会议，提供独立、客观、专业的意见，有效履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和全体股东的利益。

现就 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人杨文，男，1981 年 11 月出生，深圳大学经济学院统计系主任，北
大经济学博士，博士生导师，金融学博士后导师，深圳大学金融学副教授，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年至 2006 年，任教于山东省日照市日照职业技术学院财政学院；2013 年 7 月以来，任教于深圳大学经济学院，主要讲授《金融学》《国际金融学》《计量经济学》和《投资学原理》等课程；曾任深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事、深圳冰川网络股份有限公司独立董事、深圳市智动力精密技术股份有限公司独立董事、深圳市乾德电子股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今任深圳市超频三科技股份有
限公司独立董事；2022 年 5 月至 2026 年 3 月任深圳市安车检测股份有限公
司独立董事；2025 年 10 月至今任深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立
董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025 年度，公司共召开了 5 次董事会、2 次股东会。本人以现场或通讯
的方式出席了 5 次董事会、列席了 2 次股东会，不存在连续两次未亲自出席会议的情形。报告期内，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2025 年度公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投赞成票，没有出现反对、弃权的情形。

（二）出席专门委员会、独立董事专门会议情况

1.董事会提名委员会工作情况

2025 年，公司未召开提名委员会。

2.独立董事专门会议工作情况

2025 年，独立董事共召开 3 次专门会议，审议向银行申请综合授信及接
受关联方担保、购买理财、续聘审计机构、募集资金使用情况、控股子公司关联担保等事宜。本人均亲自出席会议，在独立、客观审慎的前提下对上述重大事项进行深入了解与讨论，并做出表决。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在本人任职期间，本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作及内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，了解审计工作进展情况。

（四）现场工作情况

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要
求，累计现场工作时间达到 15 个工作日，通过参加股东会、董事会以及其他不定期交流，了解公司经营状况、财务状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨；并通过线上交流，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，并结合自身专业知识和经验，为公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过列席股东会和参加网上业绩说明会，聆听中小股东提出的关于公司业务发展和未来战略规划等方面……
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