公告日期：2026-04-25

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2026-024
深圳市安车检测股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议决定于 2026 年5 月 19 日召开公司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”），
现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1.股东会届次：公司 2025 年度股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：2026 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第二次
会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 19
日召开公司 2025 年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4.本次股东会的召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月
19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7.会议出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 13 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等。

8.现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 35 层会议室。

二、本次股东会审议事项

1.本次股东会提案编码表：

备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《公司2025年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司2025年年度报告及摘要》 √

3.00 《关于2025年度拟不进行利润分配预案的议案》 √

4.00 《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 √

5.00 《关于公司2026年向银行申请综合授信额度的议案》 √

6.00 《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》 √

7.00 《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 √

9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

10.00 《关于变更公司经营范围、注册地址以及修订<公司章程> √
的议案》

11.00 《……
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