公告日期：2026-04-25

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2026-023
深圳市安车检测股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议于 2026 年 4 月 24 日在深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63 号高新
区联合总部大厦 35 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2026
年 4 月 13 日以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。

会议由公司董事长孙臻先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：《公司 2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司的真实情况，管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：《公司 2025 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了董事会 2025 年履职的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司第四届董事会独立董事杨文先生、张学斌先生、宗浩先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会述职。董事会依据独立董事杨文先生、张学斌先生、宗浩先生出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
《深圳市安车检测股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》《深圳市安车检测股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》和各《2025 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：公司编制的《公司 2025 年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

《深圳市安车检测股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。《2025 年年度报告披露提示性公告》将同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，董事会一致同意2025 年度拟不进行利润分配。

《深圳市安车检测股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

《深圳市安车检测股份有限公……
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