公告日期：2026-05-13

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2026-024
沈阳兴齐眼药股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议时间：2026年5月13日（星期三）下午14:30。

3、网络投票时间：2026年5月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：沈阳市沈河区青年大街125号企业广场B座30层。
5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长刘继东先生。

7、股东出席情况：

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计517人，代表股份85,724,192股，占公司有表决权股份总数的34.7865％。其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份76,308,814股，占公司有表决权股份总数的30.9658％；参加网络投票的股东509人，代表股份9,415,378股，占公司有表决权股份总数的3.8207％。

8、公司董事、高级管理人员出席和列席了本次股东会；北京市竞天公诚律师事务所委派的见证律师列席了本次股东会。

9、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

同意 84,260,654 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2927%；
反对 1,391,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6229%；弃权72,348 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0844%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 8,012,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.5550%；反对 1,391,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6815%；弃权 72,348 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7635%。

表决结果：本议案表决通过。

2、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

同意 84,268,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3021%；
反对 1,396,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6288%；弃权59,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0692%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 8,020,228 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.6393%；反对 1,396,250 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 14.7349%；弃权 59,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6258%。
表决结果：本议案表决通过。

3、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

同意 84,314,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3555%；
反对 1,332,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5543%；弃权77,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0902%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 8,066,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1226%；反对 1,332,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.0610%；弃权 77,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8164%。
表决结果：本议……
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