公告日期：2025-09-15

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-042
沈阳兴齐眼药股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30。

3、网络投票时间：2025年9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：沈阳市浑南区泗水街68号，沈阳兴齐眼药股份有限公司E1号楼，二楼多功能厅。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长刘继东先生。

7、股东出席情况：

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计463人，代表股份82,511,234股，占公司有表决权股份总数的33.6302％。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，代表股份75,874,954股，占公司有表决权股份总数的30.9253％；参加网络投票的股东456人，代表股份6,636,280股，占公司有表决权股份总数的2.7048％。

8、公司董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会；北京市竞天公诚律师事务所委派的见证律师列席了本次股东大会。

9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于<2025年半年度利润分配预案>的议案》

同意 81,860,394 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2112％；
反对 608,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7369％；弃权42,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0518％。

其中，中小投资者的表决结果：同意 5,996,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2085％；反对 608,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1479％；弃权 42,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6436％。

表决结果：本议案表决通过。

2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

同意 81,783,654 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1182％；
反对 634,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7689％；弃权93,160 股（其中，因未投票默认弃权 21,360 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1129％。

其中，中小投资者的表决结果：同意 5,919,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.0540％；反对 634,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5445％；弃权 93,160 股（其中，因未投票默认弃权 21,360 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4015％。
本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：本议案表决通过。

3、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

本议案对各子议案逐项表决，表决情况如下：

3.01《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意 81,834,194 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1795％；
反对 585,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7092％；弃权91,860 股（其中，因未投票默认弃权 20,060 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1113％。

其中，中小投资者的表决结果：同意5,969,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8143……
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