公告日期：2025-12-02

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-061
沈阳兴齐眼药股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 1 日召
开第五届董事会第十四次会议，决定于 2025 年 12 月 17 日召开公司 2025 年
第三次临时股东会(以下简称“本次会议”)。现将本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人截至股权登记
日 2025 年 12 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 30 层。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》 非累积投票提案 √

（1）上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（2）上述议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（3）本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东
账户卡复印件。传真、信函或电子邮件须在 2025 年 12 月 12 日 15:00 前送达
或传……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。