公告日期：2026-04-22

国泰海通证券股份有限公司

关于沈阳兴齐眼药股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“兴齐眼药”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对兴齐眼药 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1343号文批准，公司向特定对象发行人民币普通股5,763,282股，募集资金总额为人民币599,669,492.10元，实际收到募集资金为人民币581,870,425.73元（已扣除承销费用（含增值税））。上述募集资金于2021年12月22日全部到位，相应实收情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZA15987号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用（含发行相关费用及节余募集资
金使用）募集资金人民币 42,048.81 万元，利息收入扣除手续费用 1,589.64 万元，剩余募集资金余额人民币 19,507.78 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年，公司已使用募集资金 19,067.21 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司累计已使用（含发行相关费用及节余募集资金使用）募集资金人民币
61,116.02 万元，剩余募集资金余额人民币 523.77 万元。截至 2025 年 12 月 31

单位：人民币元

项目 金额

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 195,077,792.24

减：2025 年实际投资项目支出 137,904,297.90

其中：1、单剂量生产线建设项目 2,772,350.00

2、研发中心建设及新药研发项目 135,131,947.90

减：节余资金永久补充流动资金 52,767,800.00

加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 831,985.59

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 5,237,679.93

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2021 年 12 月起对兴齐眼药募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《募集资金监管协议》”），对募集资金的
使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按
照该《募集资金监管协议》的规定，存放、管理和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 ……
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