公告日期：2026-04-22

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2026-021
沈阳兴齐眼药股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 8 日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人截至股权登记日
2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员

8、会议地点：沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 30 层。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2025 年度董事薪酬、独立董事津贴情 非累积投票提案 √

况及 2026 年预计薪酬、津贴情况的议案》

7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

（1）提案 6.00 因全体董事回避表决，直接提交股东会审议；除此之外，上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（2）本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（3）公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

（4）提案 6.00 涉及董事薪酬、独立董事津贴情况，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证明、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；……
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