公告日期：2026-05-09

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2026-023

江苏中旗科技股份有限公司

关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过，公司决
定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

2026 年 5 月 7 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈2025 年限制性股票
激励计划〉及其相关文件的议案》，此议案尚需提请公司股东会审议。为提高决策效率，持有公司
1%以上股份的股东吴耀军先生于 2026 年 5 月 7 日向公司董事会提交了《关于提请 2025 年度股东会
增加临时提案的函》，提议将《关于修订〈2025 年限制性股票激励计划〉及其相关文件的议案》作为临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。

经核查，截至本公告披露日吴耀军先生持有公司股份 135,915,312 股，占总股本的 28.49%。董事
会认为：该提案人的身份符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，上述提案属于股东会职权范围，具有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2025 年度股东会审议。除增加上述临时提案外，本次股东会的召开时间、地点、股权登记日不变，现将本次股东会有关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年
05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

(1)截至 2026 年 5 月 14 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京玄武区苏园路 6 号江苏软件园 2 幢会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

4.00 ……
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