公告日期：2026-05-20

北京浩天律师事务所

关于江苏中旗科技股份有限公司
2025 年度股东会之律师见证法律意见书

中国·北京

二〇二六年五月

电话：+86 10 6502 8888 传真：+86 10 6502 8866
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北京浩天律师事务所

关于江苏中旗科技股份有限公司

2025 年度股东会之律师见证法律意见书

致：江苏中旗科技股份有限公司

北京浩天律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏中旗科技股份有限公司（以

下简称“公司”）的委托，指派本所律师对公司 2025 年度股东会（以下简称“本次

股东会”）进行法律见证，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等现行

法律、法规、规范性文件及《江苏中旗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章

程”）的有关规定出具本法律意见书。

本所律师声明：

1. 本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人

资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审议的议案

内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2. 本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的要求，对本次股东会所涉及的

相关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

3. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告

的文件一同披露；

4.本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的使用，未经本所书面

同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

本所律师根据相关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道

德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

经查验，公司本次股东会由公司董事会提议召集召开。2026 年 4 月 21 日，公司

第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》，

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决定于 2026 年 5 月 19 日 14:30 召开公司 2025 年度股东会，并于 2025 年 4 月 21 日

在巨潮资讯网站上公告了召开本次股东会的通知《关于召开 2025 年度股东会通知》。

2026 年 5 月 7 日，持有公司 1%以上股份的股东吴耀军先生于向公司董事会提交了《关

于提请 2025 年度股东会增加临时提案的函》，提议将《关于修订〈2025 年限制性股

票激励计划〉及其相关文件的议案》作为临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。

2026 年 5 月 7 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈2025 年

限制性股票激励计划〉及其相关文件的议案》，同意将此议案提请公司 2025 年度股

东会审议，并于 20225 年 5 月 9 日在巨潮资讯网站上公告了《关于 2025 年度股东会

增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。

本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2026

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