公告日期：2026-05-20

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2026-024

江苏中旗科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年5月19日下午2:30在江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15～
9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具
体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15～15:00。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴耀军先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 161 人，代表股份 197,572,786
股，占公司有表决权股份总数的 41.4205%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 163,060,512 股，占公司有表决权股份总数的 34.1851%。通过网络投票的股东 155人，代表股份 34,512,274 股，占公司有表决权股份总数的 7.2354%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 156 人，代表股份34,512,474 股，占公司有表决权股份总数的 7.2354%。其中：通过现场投票的中小股东1 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股
东 155 人，代表股份 34,512,274 股，占公司有表决权股份总数的 7.2354%。

公司董事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

提案 1.00《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 197,211,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8171%；反对
345,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1748%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081%。

中小股东总表决情况：

同意 34,151,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9530%；
反对 345,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0007%；弃权16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0464%。

独立董事在本次年度股东会上进行了述职。本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。

提案 2.00《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 197,205,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8143%；反对
365,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1852%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意 34,145,624 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9371%；
反对 365,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0601%；弃权1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0029%。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2 通过。

提案 3.00《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 197,226,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8247%；反对
345,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1748%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意 34,166,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9964%；
反对 345,350……
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