公告日期：2025-09-19

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-036
江苏中旗科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2025
年 9 月 18 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯表决
相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长吴耀军先
生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2025 年 9 月 8 日以电话通知
及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《江苏中旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更注册资本、制定、修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》

因公司 2025 年限制性股票激励计划向激励对象授予股票导致公司总股本及注册资
本变动，同时根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司修订了《公司章程》及公司治理相关制度。

1.1 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.2 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.3 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.4 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

1.5 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

1.6 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

1.7 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

1.8 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

1.9 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

1.10 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

1.11 审议通过《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

1.12 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

1.13 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

1.14 审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

1.15 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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