公告日期：2025-09-19

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-040
江苏中旗科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通
过，决定于 2025 年 10 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将会议相关事项
通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、 召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间

(1)现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）14:30；

(2)网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 10 月 10 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 29 日（星期一）

7、会议出席对象：

(1)截至 2025 年 9 月 29 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：

江苏省南京玄武区苏园路 6 号江苏软件园 2 幢会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东会表决的提案名称具体如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及公司治理相关 作为投票对象

的子议案数：

制度的议案》 （9）

1.01 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

1.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

1.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

1.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

1.07 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议 √

案》

1.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
……
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