公告日期：2026-04-21

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2026-011
江苏中旗科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2026
年 4 月 20 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯表决
相结合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴耀军先
生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于 2026 年 4 月 10 日以电话通知及电
子邮件的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《江苏中旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。公司独立董事郭卫、周美林（已离职）、赵伟建和朱滔均递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。

《2025 年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

2、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理吴耀军先生代表公司经营层所作的工作报告，认为 2025 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025
年度主要工作。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，并结合公司 2025 年的经营情况以及未来发展需要，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财
务状况和经营成果。

《2025 年度财务决算报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

5、审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司的战略发展目标，参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力，结合公司2026 年度市场营销计划及生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定， 2026 年预计情况如下：

（1）营业收入不低于 29.47 亿元，同比增长不低于 10%。

（2）归属于上市公司股东的净利润不低于 5000 万元，同比增长不低于 126.23%。
本预算仅为公司 2026 年度经营目标的预算，并不代表对公司 2026 年度的盈利预测，
能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

《2026 年度财务预算报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

6、审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

董事会认为《2025 年度报告》及摘要真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。