公告日期：2026-04-21

江苏中旗科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年，江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定履行相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

截至本报告披露日，公司董事会审计委员会由朱滔先生、郭卫先生和张骥女士组成，由会计专业人士朱滔先生担任召集人，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，审计委员会成员的组成、专业背景构成符合相关规定。

报告期内，公司独立董事周美林先生向董事会递交书面辞职报告，根据相关
法律法规，公司在 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过
了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，完成了公司独立董事的补选。同日，公司召开第四届董事会第十三次会议，调整了董事会各专门委员会委员，朱滔先生、郭卫先生和张骥女士组成，由会计专业人士朱滔先生担任召集人。
二、2025 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。

委员会 召开 提出的重要意
名称 成员情况 会议 召开日期 会议内容 见和建议
次数

1、初审公司 2024 年度财务会计报表

2025 年 3 月 1 日 2、确定公司 2024 年度财务报告审计 审议一致通过
工作的时间安排

1、关于 2024 年度利润分配预案的议

案

2、关于 2024 年度财务决算报告的议

案

3、关于 2025 年度财务预算报告的议

案

4、关于 2024 年度报告及摘要的议案

5、关于 2024 年度审计报告的议案

6、关于 2024 年度内部控制有效性的

自我评价报告的议案

2025 年 3 月 27 日 7、关于续聘 2025 年度审计机构的议 审议一致通过
案

8、关于 2025 年度公司向子公司提供

担保的议案

审计委 周美林、 9、关于 2025 年度向银行申请综合授

员会 郭卫、张 6 ……
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