公告日期：2026-05-21

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2026-017
深圳市容大感光科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

根据深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十五次会议决议，决定于 2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 15:00 召开 2025 年年度
股东会。公司董事会于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了
关于召开本次股东会的通知，公告了召开本次股东会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

2、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 15:00；

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 21 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

3、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3
层）3 楼公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长黄勇先生

6、本次股东会的召集、召开与表决的程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东会的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 287 人，代表股份 174,661,893 股，占公司有表决
权股份总数的 47.6739%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 172,338,237 股，占公司有表决权
股份总数的 47.0397%。

通过网络投票的股东 276 人，代表股份 2,323,656 股，占公司有表决权股份总
数的 0.6342%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 278 人，代表股份 11,547,432 股，占公司有表
决权股份总数的 3.1519%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 9,223,776 股，占公司有表决
权股份总数的 2.5176%。

通过网络投票的中小股东 276 人，代表股份 2,323,656 股，占公司有表决权股
份总数的 0.6342%。

3、出席会议的其它人员：

公司部分董事、高级管理人员以及见证律师。

三、议案审议和表决情况
提案 1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：

同意 174,320,825 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8047%；反
对 276,968 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1586%；弃权 64,100 股
（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0367%。
中小股东总表决情况：

同意 11,206,364 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.0464%；反对 276,968 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3985%；弃权 64,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5551%。
提案 2.00 《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：

同意 174,289,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7870%；反
对 295,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1694%；弃权 76,200 股
（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0436%。
中小股东总表决情况：

同意 11,175,345 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.7778%；反对 295,887 股，占出席本次股东会中……
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