公告日期：2026-04-28

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2026-015
深圳市容大感光科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 18 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件 2。

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

8.会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3
楼公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编 提案名称 提案类型 备注

码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 √

案

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的 非累积投票提 √

议案》 案

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配及资本公 非累积投票提 √

积金转增股本预案的议案》 案

3.00 《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方 非累积投票提 √

案的议案》 案

4.00 《关于公司 2026 年度独立董事津贴方案 非累积投票提 √

的议案》 案

《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普 非累积投票提

5.00 通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议 案 √

案》

6.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易额度 非累积投票提 √

的议案》 案

7.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提 √

案

8.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提 √

理制度〉的议案》 案

《关于提请股东会授权董事会办理以简 非累积投票提

9.00 易程序向特定对象发行股票相关事宜的 案 √

议案》

2.公司独立董事向董事会提交了独立董事 ……
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