公告日期：2026-04-28

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2026-003
深圳市容大感光科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2026年4月27日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已
于 2026 年 4 月 16 日以通讯方式送达全体董事和高级管理人员。本次应出席会议
的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

1.审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

2.审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2025 年度董事会运作情况编制了《董事会工作报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度
股 东 会 上 进 行 述 职 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事述职报告》。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3.审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

4.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5.审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

6.审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）出具了专项审计报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

7.审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

中兴华具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。同时考虑到中兴华在审计中的丰富经验，并经确认，中兴华与公司不存在关联关系，公司董事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股 5%以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。

本事项已经公司独立董事专门会议……
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