公告日期：2026-04-28

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市容大感光科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“容大感光”、“公司”或“发行人”）2022 年度向特定对象发行股票、2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，对容大感光使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理等相关事项进行核查，并发表独立意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市容大感光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1899 号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）9,047,089 股，面值为每股人民币 1元，每股发行价格为人民币 26.97 元，本次募集资金总额为人民币 243,999,990.33元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,735,849.06 元，实际募集资金净额为人民币 237,264,141.27 元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年1月9日出具了《验资报告》信会师报字[2025]第ZB10005号。

二、募集资金投资项目情况及部分募集资金暂时闲置的原因

公司本次募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额

1 高端感光线路干膜光刻胶建设项目 17,591.65 12,373.00

2 IC 载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶 10,179.75 9,695.00
研发能力提升项目

3 补充流动资金 2,332.00 2,332.00

合计 30,103.40 24,400.00

公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响募集资金使用和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，保障公司股东利益。

（二）投资产品品种

1、使用闲置募集资金投资的产品

珠海市容大感光科技有限公司（以下简称“珠海容大”）将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟运用暂时闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品。

投资产品不得质押，募集资金产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

2、使用闲置自有资金投资的产品

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分暂时闲置的自有资金用于购买安全性高、流动性好且投资期限不超过12 个月的产品。

（三）投资额度及期限

1、闲置募集资金

结合募投项目实施进度与计划，以及当前募集资金的使用情况，珠海容大拟使用不超过人民币 9,500 万元闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月的有效期内循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月（含）。
2、闲置自有资金

公司及子公司拟使用不超过人民币25,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月的有效期内循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月（含）。

（四）实施方式

在上述使用期限及累计交易额度范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合……
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