公告日期：2026-05-19

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2026-037
安徽开润股份有限公司

关于董事会换届选 举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期将于 2026 年6 月 26 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代
表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，非独立董事和独立董事由
股东会选举产生。公司于 2026 年 5 月 18 日召开第四届董事会第三十八次会议，
审议通过了《关于公司董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》。经公司第四届董事会审查，公司董事会同意提名范劲松先生、钟治国先生、王海岗先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），同意提名陈永东先生、季俊东先生、蒋慧玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），其中蒋慧玲女士为会计专业人士。

公司第四届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合法律法规及《公司章程》等规定的董事任职资格。公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事候选人陈永东先生、季俊东先生、蒋慧玲女士均已取得独立董事任职资格证书。拟任董事中独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担
议后方可与其他 3 名非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

第五届董事会任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

安徽开润股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 18 日
附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

范劲松先生，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
第十二届安徽省政协委员，长江商学院 EMBA。曾任职于南京同创信息产业集团有限公司、联想集团有限公司。现任公司董事长、总经理，兼任上海摩象网络科技有限公司、有生品见（南京）商贸有限公司、滁州之乐生活科技有限公司董事长、上海摩金科技有限公司执行董事。

范劲松先生目前持有公司股份 120,467,635 股，占公司总股本的 50.23%，为
公司实际控制人、控股股东。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

钟治国先生，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工
大学工商管理硕士。曾任职于深圳瑞安箱包制品有限公司、上海劲达皮具制品有限公司。现任公司董事、副总经理。

钟治国先生目前持有公司股份 1,425,000 股，占公司总股本的 0.59%，与公
司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规……
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