公告日期：2026-06-03

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2026-047
安徽开润股份有限公司

关于董事会完成换届选举及

聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 3 日召开 2026
年第二次临时股东会及公司 2026 年第一次职工代表大会，会议选举产生了公司第五届董事会成员。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、 公司第五届董事会及董事会各专门委员会组成情况

(一) 第五届董事会组成情况

非独立董事：范劲松先生（董事长）、钟治国先生、王海岗先生；

独立董事：陈永东先生、季俊东先生、蒋慧玲女士；

职工代表董事：高晓敏女士

公司第五届董事会任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年，其中独立董事连续任期不得超过六年。董事长任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且包括一名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述公司第五届董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形

(二) 第五届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会根据《公司章程》，设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：范劲松先生、高晓敏女士、钟治国先生、蒋慧玲女士，其中范劲松先生为主任委员（召集人）；

2、薪酬与考核委员会：季俊东先生、陈永东先生、高晓敏女士，其中季俊东先生为主任委员（召集人）；

3、审计委员会：蒋慧玲女士、陈永东先生、王海岗先生，其中蒋慧玲女士为主任委员（召集人）；

4、提名委员会：陈永东先生、季俊东先生、范劲松先生，其中陈永东先生为主任委员（召集人）。

上述人员任期均为三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人蒋慧玲女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。

二、 公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：范劲松先生；

副总经理：钟治国先生；

财务总监：刘凯先生；

董事会秘书：庄慧慧女士；

证券事务代表：闫怡潇先生。

以上人员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。董事会秘书庄慧慧女士及证券事务代表闫怡潇先生均取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》。

三、 公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

1、联系人：庄慧慧、闫怡潇

2、联系电话：021-57683170-1872

3、联系邮箱：support@korrun.com

4、联系地址：上海市松江区中心路 1158……
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