公告日期：2026-05-14

股票简称：会畅科技 股票代码：300578 公告编号：2026-019
上海会畅科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2025 年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 5 月 13 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间为 2026 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00
间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼
公司会议室。

7、现场会议主持人：公司董事长何飞先生。

8、股东出席的总体情况：

权股份总数的 29.3146%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 54,264,340 股，占公司有表决权
股份总数的 27.3689%。

通过网络投票的股东 143 人，代表股份 3,857,580 股，占公司有表决权股份
总数的 1.9456%。

9、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 147 人，代表股份 3,960,420 股，占公司有
表决权股份总数的 1.9975%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 102,840 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0519%。

通过网络投票的中小股东 143 人，代表股份 3,857,580 股，占公司有表决权
股份总数的 1.9456%。

10、其他人员出席情况：

公司全体董事出席了本次会议，全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议采取了现场表决与网络投票相结合的表决方式进行表决。具体审议与表决情况如下：

提案 1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

总表决情况：同意 57,984,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7642%；反对 127,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2198%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160%。

中小股东总表决情况：同意 3,823,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5388%；反对 127,780 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.2264%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2348%。

表决结果：该提案获表决通过。

提案 2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案

总表决情况：同意 57,983,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7624%；反对 128,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2216%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160%。

中小股东总表决情况：同意 3,822,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5135%；反对 128,780 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.2517%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2348%。

表决结果：该提案获表决通过。

提案 3.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

总表决情况：同意 57,935,740 股，占出席本次股东会有效表决权……
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