公告日期：2025-05-17

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-022
上海会畅通讯股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 16 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00
间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼
公司会议室。

7、现场会议主持人：公司董事长何其金先生。

8、股东出席的总体情况：

代表有表决权的股份数共计54,669,580股，占公司有表决权股份总数的27.5733%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表有表决权的股份数共计54,094,000股，占公司有表决权股份总数的 27.2830%。

通过网络投票的股东 68 人，代表有表决权的股份数共计 575,580 股，占公
司有表决权股份总数的 0.2903%。

9、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 70 人，代表有表决权的股份数共计
579,580 股，占公司有表决权股份总数的 0.2923%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表有表决权的股份数共计 4,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0020%。

通过网络投票的中小股东 68 人，代表有表决权的股份数共计 575,580 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2903%。

10、其他人员出席情况：

公司全体董事和监事出席了本次会议，全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议采取了现场表决与网络投票相结合的表决方式进行表决。具体审议与表决情况如下：

提案 1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案

总表决情况：同意54,543,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7701%；反对123,180股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2253%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0046%。

表决结果：该提案获表决通过。

提案 2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案

总表决情况：同意54,541,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7650%；反对125,980股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2304%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0046%。

表决结果：该提案获表决通过。

提案 3.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案

总表决情况：同意54,541,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7650%；反对127,480股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2332%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0018%。

表决结果：该提案获表决通过。

提案 4.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案

总表决情况：同意54,570,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8179%；反对98,380股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1800%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00……
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