公告日期：2026-04-22

上海会畅科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（黄桂忠）

本人作为上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人黄桂忠，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 10 月出生，大专学历，
中国注册会计师。现任扬州天恒联合会计师事务所（普通合伙）财务审计部主任、
合伙人，高邮市双星彩印包装厂负责人。2023 年 11 月 2 日至今任公司独立董事。
（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责
的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议和 4 次股东（大）会，本人出席情
况具体如下：

应参加 是否连续 应出席股

亲自出 委托出 缺席次 出席股东

独立董事 董事会 两次未出 东会召开

席次数 席次数 数 会次数

次数 席会议 次数

黄桂忠 6 6 0 0 否 4 4

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，未投反对票和弃权票。

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

（二）任职董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专门委员会。2025 年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议，履行相关职责。

本人作为审计委员会召集人，严格按照公司《独立董事制度》《董事会审计委员会工作规则》等相关制度的规定积极履行工作职责。2025 年度共参与了 5次会议，就公司 2024 年年度报告审计沟通，以及公司 2024 年年度报告、2025年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年三季度报告等有关事项进行了内部审核、阅读，保证公司重大财务信息的完整、真实；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

本人作为提名委员会成员，严格按照《独立董事制度》《董事会提名委员会
工作规则》等相关制度的规定积极履行工作职责，发挥提名委员会在聘任相关人选事项上的专业职能和监督作用。2025 年度共参与了 2 次会议，就公司聘任董事会秘书、补选非独立董事等有关事项进行了人选及其任职资格遴选、审核，严谨完成了内部核查与审议。

（三）独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开 4 次独立董事专门会议，分别就 2024 年度利润分配
预案的意见、2024 年度内部控制评价报告、2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品、2025 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理、2025 年度向金融机构申请综合授信……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。