公告日期：2026-04-22

上海会畅科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

报告期内，上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，贯彻执行股东会的各项决议。现将本年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、整体经营情况

2025 年度，随着以 AI 为代表的科技革命新浪潮的来临，公司积极应对外部
环境的变化，深挖市场潜力，持续推进降本增效工作，加强费用管控力度，提升组织效率，确保了重要项目和订单交付稳定，保持了市场份额和竞争力，为持续推动公司业务结构调整及战略转型升级奠定了基础。报告期内，公司实现营业收入 4.60 亿元，较上年上升 1.48%；归属于上市公司股东的净利润-1,387.48 万元。报告期末，公司资产总额 13.37 亿元，较上年末增加 2.91%。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

审议并通过如下议案：

1、关于 2024 年度总经理工作报告的议案；

2、关于 2024 年度董事会工作报告的议案；

3、关于 2024 年度财务决算报告的议案；

第五届董事会 2025 年 4 月 24 日 4、关于 2024 年度利润分配预案的议案；

第九次会议 5、关于 2024 年年度报告及摘要的议案；

6、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案；
7、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项

报告的议案；

8、关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管

理制度》的议案；

9、关于制定《市值管理制度》的议案；

10、关于制定《舆情管理制度》的议案；

11、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；
12、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案；

13、关于向金融机构申请综合授信额度及提供担保
预计的议案；

14、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜的议案；

15、关于 2025 年第一季度报告的议案；

16、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案。

审议并通过如下议案：

1、关于 2025 年半年度报告及摘要的议案；

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