公告日期：2026-04-22

证券代码：300578 证券简称：会畅科技 公告编号：2026-015
上海会畅科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 05 月 07 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼公司会议室。

1、本次股东会提案编码表

该列打勾的

提案编码 提案名称 栏目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

3.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

4.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

5.00 关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 √

6.00 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保预计 √

的议案

7.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议 √

案

2、上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。具体内容请详见公司 2026 年 4 月 22
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。

3、上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。

4、上述提案 7.00 为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上表决通过。

5.公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式……
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