公告日期：2026-04-22

股票简称：会畅科技 股票代码：300578 公告编号：2026-005
上海会畅科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知于 2026 年 4 月 10 日向全体董事发出。

2、会议召开时间：2026 年 4 月 21 日。

3、会议召开方式：现场和线上视频会议相结合方式召开。

4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。

5、本次会议由董事长何飞先生主持。

6、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会认真听取了《2025 年度总经理工作报告》并认为：本报告客观、真实地反映了本年度公司管理层在落实董事会和股东会各项决议、经营管理等方面的工作情况及取得的成果。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事黄桂忠先生、许慧明先生、王欣女士分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司 2026 年 4月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司未分配利润为负，考虑到未来发展需求，并结合当前经营和现金流情况，公司董事会初步拟定 2025 年度利润分配方案为：公司计划不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-006）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年年度报告客观公允地反映了 2025 年 1-12
月份的财务状况和经营成果；并确认本报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案中财务信息已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，董事会对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并形
成内部控制自我评价报告。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了相关内部控制审计报告。具体内容详见公司 2026 年 4 月22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2……
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